Se abordó la creciente preocupación global por la criminalidad económica, destacando la crucial necesidad de la cooperación internacional para combatirla eficazmente. Se presentó el papel vital de organismos internacionales como la UNODC y el GAFI en esta lucha.
Se explicó cómo cada organismo contribuye de manera específica: el FMI y el Banco Mundial a través de políticas económicas que promueven la transparencia y la estabilidad financiera; la UNODC, mediante la creación de convenciones internacionales, asistencia técnica y cooperación; y el GAFI, a través de generación de estándares internacionales y su implementación efectiva, para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La presentación detalló las estrategias empleadas, incluyendo la creación de legislación y regulación internacional (tratados, convenciones), el desarrollo de proyectos y programas de cooperación y capacitación, y el uso de tecnología avanzada para el intercambio de información y el monitoreo de actividades ilícitas. Se presentaron ejemplos concretos donde la intervención internacional ha demostrado su efectividad en casos de legitimación de capitales y corrupción transnacional.
Finalmente, la jornada concluyó con un llamado a la acción, instando a una mayor cooperación internacional para fortalecer las normativas, desarrollar tecnologías avanzadas de monitoreo, invertir en capacitación especializada, y promover la colaboración entre gobiernos y el sector privado para combatir eficazmente la criminalidad económica global.
