! Estamos a la vanguardia en esta normativa !
En los últimos veintinueve (29) años, como firma nos hemos formado, capacitado y transitando por diferentes escenarios, los cuales nos permiten tener un amplio bagaje de conocimientos y experticia en litigios, asistencias, representaciones y resolución de conflictos penales, lo cual nos permite ir a la vanguardia en los diferentes escenarios, dentro de nuestro campo de acción.
Nos distinguimos por un trato personalizado y exclusivo dispensado a nuestros clientes, apuntando siempre a la excelencia.
Para ello nos hemos formado en diversas áreas:
a. – Identificación, Gestión y Tratamiento de riesgos, sobre la base de normas y estándares nacionales e internacionales.
b. – Manejo de los modelos de negocios de los sectores empresariales, que nos permite comprender su contexto, estrategias y políticas, en pro de lograr que la gestión de los riesgos y áreas vulnerables no afecten sus objetivos.
c. – Herramientas para la resolución de problemas complejos (Complex Problem Solving) que nos permite integrar múltiples skills para generar una respuesta acertada a situaciones penales futuras, inciertas y no identificadas con anterioridad.
d.- Manejo de riesgos atinentes a las nuevas tecnologías que nos obliga a dar respuestas disruptivas, ante los escenarios que se plantean con su utilización.
Áreas con mayor demanda
Defensa Penal Estratégica
¿Está siendo investigado?
¿Fue citado a un acto de imputación en la fiscalía?
¿Tiene una orden de captura y necesita asesoramiento?
¿Su familiar va a ser presentado en flagrancia?
¿O tiene una acusación fiscal y viene la audiencia preliminar o el juicio oral y público?
Asistencia a víctimas
Nuevo servicio de Crypto-Víctima Venezuela
Asistencia a víctima en denuncias, querellas, quejas, peticiones, recursos, representación en audiencias
Asesoría y representación para terceros intervinientes que han sido perjudicados en un proceso penal
Compliance penal
¿En la corporación necesitan asesoría para implementar modelos de prevención de delitos?
¿Requiere implementar protocolos de gestión anti corrupción?
¿Quiere gestionar riesgos de terceros?
¿Desea crear una sección en la empresa dedicada a compliance penal?
Servicio legal integral
¿Tiene situaciones de índole familiar que resolver?
¿Lo despidieron del trabajo y no lo liquidaron como es debido?
¿Tiene problema con un inquilino y necesita realizar un desalojo?
¿Va a comenzar un emprendimiento y necesita asesoría?
Anotaciones sobre el procedimiento de extinción de dominio
Se considera la extinción de dominio como una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere la ley especial, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado.[i] La Extinción de Dominio (LOED, en lo sucesivo) o comiso autónomo, como se le conoce en Europa, constituye un instrumento de gran impacto utilizado por los Estados, en la prevención y reacción ante actividades ilícitas. A tal punto que es considerada...
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El Derecho penal económico y la responsabilidad penal de las empresas
Los intereses tradicionales que protegen el Derecho Penal[i], tales como la integridad física, la vida, la debida protección y la garantía de los derechos humanos, la propiedad, se han visto inmersos bajo un, no tan nuevo, esquema a tutelar: los derechos...
Corrupción privada y pública. Estrategias para su mitigación.
Conforme a la doctrina, específicamente del jurista español Fernando Carbajo Cascón, de la Universidad de Salamanca, la corrupción privada se concibe como: “Es el fruto de comportamientos desviados por parte de los centros de poder y decisión de las empresas...
Riesgos penales asociados a los criptoactivos
A lo largo de la historia la mayor parte de las civilizaciones han utilizado bienes concretos como medio de pago, que les ha permitido superar la etapa del trueque: caracoles, aceite, especias, tabaco, metales preciosos, bebidas alcohólicas, sal. etc. El dinero en el...
Ley de solo sí es sí, y su impacto en la responsabilidad penal de las personas jurídicas
El 7 de septiembre de 2022 entró en vigor la reforma del Código Penal en España efectuada mediante la Ley Orgánica 10/2022 referente A la garantía de la libertad sexual, bautizada como “Ley de solo sí es sí” por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Con esta...
El Síndrome de Procusto desde la perspectiva del compliance
Uno de los principales retos de las organizaciones empresariales en el siglo XXI, es concientizar a su talento humano sobre el cumplimiento de las obligaciones de compliance. Una de estas obligaciones tiene que ver con las relaciones de la empresa con sus...
ChatGPT: Un nuevo hito para la automatización del Derecho, con muchos problemas que resolver todavía
GPT3 y ChatGPT son dos sistemas capaces de ofrecer respuestas, en forma de documentos o texto, ante prácticamente cualquier pregunta formulada por un humano y con un alto nivel de precisión, cuyas funciones podrían ser de enorme utilidad para el derecho o no.
Crypto-víctima Venezuela, el nuevo servicio de Smal Legal & Compliance
Iniciando el año 2023 y ante la petición de nuestros clientes, hemos creado una alianza estratégica con actores importantes del ecosistema criptoactivos: contadores, consultores, abogados y desarrolladores, con el fin de brindar un servicio especializado a las...
Lo que dicen nuestros clientes
El sitio ideal para descubrir el cumplimiento normativo
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