La defensa que necesitas, la
tranquilidad que mereces !
En los últimos veintinueve (29) años, como firma nos hemos formado, capacitado y transitando por diferentes escenarios, los cuales nos permiten tener un amplio bagaje de conocimientos y experticia en litigios, asistencias, representaciones y resolución de conflictos penales, lo cual nos permite ir a la vanguardia en los diferentes escenarios, dentro de nuestro campo de acción.
Nos distinguimos por un trato personalizado y exclusivo dispensado a nuestros clientes, apuntando siempre a la excelencia.
Para ello nos hemos formado en diversas áreas:
a. – Identificación, Gestión y Tratamiento de riesgos, sobre la base de normas y estándares nacionales e internacionales.
b. – Manejo de los modelos de negocios de los sectores empresariales, que nos permite comprender su contexto, estrategias y políticas, en pro de lograr que la gestión de los riesgos y áreas vulnerables no afecten sus objetivos.
c. – Herramientas para la resolución de problemas complejos (Complex Problem Solving) que nos permite integrar múltiples skills para generar una respuesta acertada a situaciones penales futuras, inciertas y no identificadas con anterioridad.
d.- Manejo de riesgos atinentes a las nuevas tecnologías que nos obliga a dar respuestas disruptivas, ante los escenarios que se plantean con su utilización.
Servicios profesionales con mayor demanda
Defensa Penal Estratégica
¿Está siendo investigado?
¿Fue citado a un acto de imputación en la fiscalía?
¿Tiene una orden de captura y necesita asesoramiento?
¿Su familiar va a ser presentado en flagrancia?
¿O tiene una acusación fiscal y viene la audiencia preliminar o el juicio oral y público?
Asistencia a víctimas
Nuevo servicio de Crypto-Víctima Venezuela
Asistencia a víctima en denuncias, querellas, quejas, peticiones, recursos, representación en audiencias
Asesoría y representación para terceros intervinientes que han sido perjudicados en un proceso penal
Compliance penal
¿En la corporación necesitan asesoría para implementar modelos de prevención de delitos?
¿Requiere implementar protocolos de gestión anti corrupción?
¿Quiere gestionar riesgos de terceros?
¿Desea crear una sección en la empresa dedicada a compliance penal?
Servicio legal integral
¿Tiene situaciones de índole familiar que resolver?
¿Lo despidieron del trabajo y no lo liquidaron como es debido?
¿Tiene problema con un inquilino y necesita realizar un desalojo?
¿Va a comenzar un emprendimiento y necesita asesoría?
El II Encuentro de Especialistas en Cumplimiento Normativo en Venezuela: Promoviendo la Cultura de Compliance en el País
En el marco de fomentar una cultura de cumplimiento normativo y promover prácticas éticas y transparentes en el ámbito público y empresarial en Venezuela, se llevará a cabo el por segundo año consecutivo el II Encuentro de Especialistas en Cumplimiento Normativo, un evento organizado por Compliance Venezuela, en colaboración con la Sociedad Venezolana de Compliance. El encuentro reunirá a expertos en compliance y representantes de empresas privadas. El objetivo principal de este evento es facilitar un espacio de diálogo, análisis y aprendizaje sobre las mejores prácticas en cumplimiento...
Encuentra más en el #BLOG de Smal Legal & Compliance
La Ley de Delitos Económicos en Chile, Reforma Integral para Combatir la Corrupción
El 17 de agosto de 2023, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley de Delitos Económicos en Chile (Ley N° 21.595), marcando un hito en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos en el país. Esta reforma representa la mayor actualización del derecho penal...
Neurociencia en el Derecho Penal: explorando el cerebro del delincuente
Introducción: La neurociencia es una disciplina científica que se ocupa del estudio del sistema nervioso y cómo este influye en el comportamiento y la cognición de los individuos. En los últimos años, ha habido avances significativos en esta área que han permitido...
Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero
La Asamblea Nacional (AN) sancionó este 16 de mayo la “Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero”, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.747, que tiene por objeto proteger los activos,...
Anotaciones sobre el procedimiento de extinción de dominio
Se considera la extinción de dominio como una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere la ley especial, por sentencia,...
El Derecho penal económico y la responsabilidad penal de las empresas
Los intereses tradicionales que protegen el Derecho Penal[i], tales como la integridad física, la vida, la debida protección y la garantía de los derechos humanos, la propiedad, se han visto inmersos bajo un, no tan nuevo, esquema a tutelar: los derechos...
Corrupción privada y pública. Estrategias para su mitigación.
Conforme a la doctrina, específicamente del jurista español Fernando Carbajo Cascón, de la Universidad de Salamanca, la corrupción privada se concibe como: “Es el fruto de comportamientos desviados por parte de los centros de poder y decisión de las empresas...
Riesgos penales asociados a los criptoactivos
A lo largo de la historia la mayor parte de las civilizaciones han utilizado bienes concretos como medio de pago, que les ha permitido superar la etapa del trueque: caracoles, aceite, especias, tabaco, metales preciosos, bebidas alcohólicas, sal. etc. El dinero en el...
Lo que dicen nuestros clientes
El sitio ideal para descubrir el cumplimiento normativo
Simón Sinek
