ante situaciones penales complejas

Servicios con mayor demanda

Asistencia a víctimas y terceros

¿Es víctima de un delito y requiere de una buena representación en la etapa de investigación, preliminar o de  juicio? ¿Tiene conocimiento que se puede querellar en contra del imputado y controlar las resultas del proceso? ¿Es un tercero interesado en el proceso y necesita asistencia jurídica?

Servicios jurídicos integrales

¿Tiene situaciones de índole familiar que resolver? ¿Lo despidieron del trabajo y no lo liquidaron como es debido? ¿Tiene problema con un inquilino y necesita realizar un desalojo? ¿Va a comenzar un emprendimiento y necesita asesoría?

Defensa Penal Estratégica

¿Está siendo investigado? ¿Fue citado a un acto de imputación en la fiscalía? ¿Tiene una orden de captura y necesita asesoramiento? ¿Su familiar va a ser presentado en flagrancia? ¿O tiene una acusación fiscal y viene la audiencia preliminar o el juicio oral y público?

Gestión de riesgos penales

¿Representa a una corporación y necesita asesoria para implementar modelos de prevención de delitos? ¿Requiere implementar protocolos de gestión anti corrupción? ¿La empresa necesita políticas de ciber seguridad?

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Recepción de la oficina Smal Legal

Somos una firma de Abogados creada en el año 2016, con sede en Caracas  conformada por profesionales altamente capacitados en Derecho Penal Económico y  Penal Clásico.

También ofrecemos asesoría y representación en otras áreas jurídicas, desde una perspectiva integral y proactiva.

Contamos con amplia experiencia en aspectos procesales, regulatorios, defensa penal estratégica, cumplimiento normativo e investigaciones internas en las empresas.

Nuestra propuesta de valor : "Detección oportuna y reacción efectiva ante situaciones penales complejas "

Misión

Dar un enfoque humanista a las áreas del Derecho en las cuales nos desempeñamos, tomando en cuenta el trato personalizado y la cercanía con nuestros clientes, valorando la confianza otorgada al poner sus asuntos en nuestras manos y a quienes retribuiremos con las soluciones más acertadas a sus planteamientos.

Visión

Nuestra firma de Abogados, con sede en Caracas, Venezuela persigue trascender, dando respuestas satisfactorias a nuestros clientes naturales y jurídicos adaptándonos a sus necesidades y buscando llenar sus expectativas de manera clara, eficaz y efectiva. Suministramos  asesoramiento, acompañamiento  y representación judicial y extrajudicial con un alto sentido humanista e innovador.

Valores

Los valores irrenunciables de nuestra firma y que rigen la conducta de nuestros profesionales son:

→ Integridad

→ Lealtad a los clientes

→ Objetividad

→ Economía financiera y procesal

→ Espíritu de servicio

→ Excelencia, combinando la experiencia e innovación de acuerdo al caso en concreto.

¿Por qué elegir a Samuel Acuña y su equipo como sus Abogados?

 

Es común que tanto los clientes, así como sus familiares, cuando entran al sistema de justicia penal en nuestro país sientan estadios de desesperación, ahogo y a veces de resignación, ante la imposibilidad de resolver la situación penal por la cual están pasando.

Los seres humanos estamos formados para vivir en planos de libertad, sin restricciones, y tenemos la creencia de que todo lo que hacemos está bien y en ocasiones que no vamos a ser objeto de una investigación penal. 

La mayoría de las personas no se preparan para enfrentarlos, no gestionan sus procesos, negocios e intereses, ni identifican factores de riesgos que puedan desencadenar en investigaciones  penales  engorrosas, largas y muchas veces injustas.

Desde nuestra palestra, construimos para apoyar a los líderes de empresas y corporaciones, así como para personas naturales una propuesta de valor, desde dos vertientes:

La primera. Una gestión integral de los riesgos penales que puedan impactar de forma negativa en sus activos e intereses.

Y ante la ausencia de la primera, proporcionamos “Defensa penal proactiva y especializada”, en caso de que el riesgo penal se haya concretizado.

Vivimos en una sociedad de riesgos, que están de forma constante alrededor de nuestros intereses y activos. Estos riesgos debemos identificarlos, tratarlos y mitigarlos de una forma metodológica y sistemática, para no sufrir los efectos de su aparición.

 

Si ya es tarde para gestionarlos, la defensa, asistencia o representación jurídica especializada que proporcionamos tiene su sustrato en una amplia formación académica, experiencia y el conocimiento del sistema de justicia de los últimos 28 años.

Atento a sus consideraciones,

Mtro. Samuel Acuña

En nuestra firma hemos transitado muchos caminos, obteniendo experticia y conocimientos en litigio, asistencia, representación  y resolución de conflictos penales.

Han sido 27 años de experiencia desde una posición "reactiva"; actuando una vez exteriorizados los conflictos.

Ahora, hemos estructurado una nueva propuesta de valor para nuestros clientes y los clientes de nuestros aliados, que nos permite ir a la vanguardia de los escenarios.

Para ello nos hemos formado en varias áreas:

a. - Identificación, Gestión y Tratamiento de riesgos, sobre la base de normas y estándares nacionales e internacionales.

b. - Manejo de los modelos de negocios de los sectores empresariales, que nos permite comprender sus estrategias y políticas y lograr que la gestión de los riesgos y áreas vulnerables no afecten a sus objetivos.

c. - Herramientas para la resolución de problemas complejos (Complex Problem Solving) que nos permite integrar varias skills para generar una respuesta acertada a situaciones penales futuras, inciertas y no identificadas con anterioridad.

d.- Manejo de riesgos atinentes a las nuevas tecnologías que nos obliga a dar respuestas disruptivas, ante los escenarios que se plantean con su utilización.

Asistencia a víctimas y terceros

 

¿Es víctima de un delito y requiere de una buena representación en la etapa de investigación, preliminar o de  juicio?

¿Tiene conocimiento que se puede querellar en contra del imputado y controlar las resultas del proceso?

¿Es un tercero interesado en el proceso y necesita asistencia jurídica?

Servicios jurídicos integrales

 

¿Tiene situaciones de índole familiar que resolver?

¿Lo despidieron del trabajo y no lo liquidaron como es debido?

¿Tiene problema con un inquilino y necesita realizar un desalojo?

¿Va a comenzar un emprendimiento y necesita asesoría?

Defensa Penal Estratégica

 

¿Está siendo investigado?

¿Fue citado a un acto de imputación en la fiscalía?

¿Tiene una orden de captura y necesita asesoramiento?

¿Su familiar va a ser presentado en flagrancia?

¿O tiene una acusación fiscal y viene la audiencia preliminar o el juicio oral y público?

Gestión de riesgos penales

 

¿Representa a una corporación y necesita asesoria para implementar modelos de prevención de delitos?

¿Requiere implementar protocolos de gestión anti corrupción?

¿La empresa necesita políticas de ciber seguridad?

NewsServicio

La figura del avocamiento por las Salas del Tribunal Supremo de Justicia

 

La figura procesal del avocamiento establecida en los artículos 106 al 109 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, no es una figura de sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses de los justiciables, pues sólo procede en casos graves o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana y cuando no exista otro medio procesal que procure la restitución de la situación jurídica presuntamente infringida y que es la vía idónea para tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos. (Sentencia Sala Penal Nro. 63 del 19 de marzo de 2012).

De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos, los cuales son concurrentes :

1) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, o en su defecto, salvo que la Sala de conozca la petición lo considere pertinente;

 

2) Que el proceso cuyo avocamiento se solicite debe cursar ante un tribunal cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre;

 

3) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, no debe ser contraria a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

 

4) Que la solicitud se interponga una vez ejercidos los recursos ordinarios ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado. se evidencian graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática;

 

Caso de éxito

 

Esta petición constitucional, al igual que el recurso de revisión constitucional, es un medio de defensa importante para contrastar a las decisiones que sean escandalosas y atenten en contra del orden constitucional, y en nuestra firma acompañamos a los interesados para ejercerlo de forma eficaz y sistemática.

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La defensa estratégica corporativa es la fusión entre el Derecho penal económico (DPE) y el compliance corporativo (corporate compliance), como estrategia preventiva.

El DPE es un área del Derecho penal que tutela o protege los bienes jurídicos de orden socio económico. Se conoce también como Derecho penal de las empresas, partiendo de una concepción fenomenológica.

Una parte de la doctrina propugna una autonomía científica del Derecho penal económico frente al Derecho penal nuclear, clásico o común (Martínez-Bujan, 2016) con instituciones dogmáticas especiales, con particularidades y características propias (Nieto, 2018),  que mutan al momento de analizar los tipos penales que lo componen, lo cual merece de estudios especializados para su mejor manejo y comprensión.

Por su parte, el compliance corporativo es en esencia  la segunda línea de defensa corporativa, que permite identificar situaciones de riesgo y anticiparnos a hechos que puedan comprometer la marca, finanzas y responsabilidad de las corporaciones y sus directivos.

En Smal Legal prestamos un servicio jurídico especializado, confiable, objetivo e íntegro ya que contamos con un talento humano con mucha experiencia en litigios y asesoría en Derecho Penal Económico así como en compliance corporativo.

Consejos contra las fake news

Te compartimos estos consejos sobre las medidas para gestionar los riesgos que engloban los fake news o noticias falsas. Los nuevos riesgos que han surgido con las nuevas tecnologías.   Googlea: una búsqueda rápida puede dar respuesta sobre la fiabilidad o veracidad de un contenido Contrasta: Acudir a fuentes oficiales es la forma más rápida y segura. Sospecha: una imagen corporativa, logo, sello o cualquier otro intento de hacerlo oficial por sí solo no acredita su autenticidad, Consulta: recuerda que, aunque la información no pueda  considerarse falsa estrictamente, saber quién  es...

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¿Tiene una situación? Hablemos

Casos de éxito
{

La defensa penal ejercida por el Dr. Samuel Acuña, fue una demostración de conocimientos científicos en el área del derecho penal, aplicando el derecho a la defensa de manera efectiva y oportuna logrando con esto el esclarecimiento total de los hechos, interpuso de manera eficaz todos los recursos legales permitidos por la ley en tiempo récord. Por tal razón puedo dar fe que es un excelente y exitoso Abogado. Muchas gracias.

5
B. Contreras
Particular
{

La seguridad con que la firma abordó nuestro caso, nos hizo sentir seguros y confiados de que estábamos en buenas manos. Mucho profesionalismo, mística y responsabilidad a lo largo de este año que tuvimos en el proceso.

4.5
M. Pinto
Fertiagro
{

El servicio del equipo de Samuel es A1. Lo recomiendo sin duda alguna. Gracias a la construcción que hizo de mi caso penal se pudo aclarar todo y tanto fiscalía como tribunales comprendieron que no tenía responsabilidad alguna. Ahora SMAL Legal son mis Abogados de confianza en mi empresa.

5
M. Castillo
Castillo Max, Gas & Oil
{

Mi Lawyer Samuel apareció en el peor momento de mi vida. Analizó mi caso que estaba muy complicado y por el cual habían pasado varios Abogados. Su amplia experiencia y su capacidad de análisis logró que saliera de ese trance. Estoy muy agradecida de estar con mi hijo y poder continuar mi vida, en paz y en libertad.

5
O. Baute
Particular
{

Pasé un mal momento en mi oficina, por un servicio de consultoría de adecuación de un sistema ERP a un cliente. Surgió una diatriba producto de un ramsonware que afectó al sistema tecnológico. Samuel y su equipo me prestaron la asistencia jurídica, me defendieron y aclararon con mucho tino el caso. Estoy muy agradecido con ellos.

5
A. Rivero
Integral Solution I.T.
Nuestras oficinas

En nuestra firma hemos transitado muchos caminos, obteniendo experticia y conocimientos en litigio, asistencia, representación  y resolución de conflictos penales.

Han sido 28 años de experiencia desde una posición «reactiva»; actuando una vez exteriorizados los conflictos.

Ahora, hemos estructurado una nueva propuesta de valor para nuestros clientes y los clientes de nuestros aliados, que nos permite ir a la vanguardia de los escenarios.

Para ello nos hemos formado en varias áreas:

a. – Identificación, Gestión y Tratamiento de riesgos, sobre la base de normas y estándares nacionales e internacionales.

b. – Manejo de los modelos de negocios de los sectores empresariales, que nos permite comprender sus estrategias y políticas y lograr que la gestión de los riesgos y áreas vulnerables no afecten a sus objetivos.

c. – Herramientas para la resolución de problemas complejos (Complex Problem Solving) que nos permite integrar varias skills para generar una respuesta acertada a situaciones penales futuras, inciertas y no identificadas con anterioridad.

d.- Manejo de riesgos atinentes a las nuevas tecnologías que nos obliga a dar respuestas disruptivas, ante los escenarios que se plantean con su utilización.

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La defensa penal ejercida por el Dr. Samuel Acuña, fue una demostración de conocimientos científicos en el área del derecho penal, aplicando el derecho a la defensa de manera efectiva y oportuna logrando con esto el esclarecimiento total de los hechos, interpuso de manera eficaz todos los recursos legales permitidos por la ley en tiempo récord. Por tal razón puedo dar fe que es un excelente y exitoso Abogado. Muchas gracias.

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B. Contreras
Particular
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La seguridad con que la firma abordó nuestro caso, nos hizo sentir seguros y confiados de que estábamos en buenas manos. Mucho profesionalismo, mística y responsabilidad a lo largo de este año que tuvimos en el proceso.

4.5
M. Pinto
Fertiagro
{

El servicio del equipo de Samuel es A1. Lo recomiendo sin duda alguna. Gracias a la construcción que hizo de mi caso penal se pudo aclarar todo y tanto fiscalía como tribunales comprendieron que no tenía responsabilidad alguna. Ahora SMAL Legal son mis Abogados de confianza en mi empresa.

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M. Castillo
Castillo Max, Gas & Oil
{

Mi Lawyer Samuel apareció en el peor momento de mi vida. Analizó mi caso que estaba muy complicado y por el cual habían pasado varios Abogados. Su amplia experiencia y su capacidad de análisis logró que saliera de ese trance. Estoy muy agradecida de estar con mi hijo y poder continuar mi vida, en paz y en libertad.

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O. Baute
Particular
{

Pasé un mal momento en mi oficina, por un servicio de consultoría de adecuación de un sistema ERP a un cliente. Surgió una diatriba producto de un ramsonware que afectó al sistema tecnológico. Samuel y su equipo me prestaron la asistencia jurídica, me defendieron y aclararon con mucho tino el caso. Estoy muy agradecido con ellos.

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A. Rivero
Integral Solution I.T.
Penal Rppj

Compliance penal, criminal compliance o gestión de riesgos penales

En los últimos años se ha hablado mucho de compliance normativo, compliance corporativo, criminal compliance, etc y de entrada surge la duda de si hablamos de lo mismo, o tienen particularidades que los diferencian. En esta publicación vamos a tratar de distinguir a uno de ellos, el criminal compliance o gestión de riesgos penales.

 

¿Es lo mismo el compliance corporativo que el compliance penal?

 

El compliance corporativo a groso modo se refiere a la evaluación de todos los procesos, políticas y procedimientos de la corporación, sus responsables, controles y medidas de reacción ante la concresión de riesgos. Es decir, su alcance es amplio porque abarca todos los riesgos operativos, financieros, la ética empresarial y el cumplimiento de las regulaciones del sector del modelo de negocio. El enfoque basado en riesgos resulta fundamental para emprender el plan de compliance.

En otro orden de ideas, hablamos de compliance penal cuando el eje fundamental sobre el cual gira el programa de identificación, tratamiento y control, se focaliza en detectar y controlar los impactos sobre la organización de delitos contemplados en el Código Penal y leyes especiales con ilícitos penales, a los que pueda responder la persona jurídica.

Un modelo de detección  y reacción ante delitos, debe incluir para ser eficaz: un mapa de riesgos penales, un canal de alerta o de denuncia, protocolos de actuación ante la concesión de riesgos, un sistema disciplinario, recursos financieros y un sistema de revisión periódico, entre otros aspectos.

¿Son excluyentes el compliance corporativo y el criminal compliance a la hora de implantarlos en una organización?

 

No, no son excluyentes. El criminal compliance apenas identifica y mitiga una parcela de la totalidad de los riesgos a los cuales están sometidas a diario las corporaciones, mientras que el compliance corporativo actúa sobre todos los riesgos de forma sistemática y transversal.

¿Cuál es estándar o normativa aplicable en el momento de diseñar e implementar el criminal compliance?

 

La norma española (UNE) 19601, resulta ser el estándar ideal para gestionar los riesgos penales de una organización por los siguiente motivos:

La norma está orientada a la mejora continua mediante la aplicación del ciclo de PHVA (planificar-hacer-verificar-actuar), conocido también como el ciclo de Deming.

Es una norma aplicable a cualquier tipo de organización (pública, privada, OSFL, con o sin personalidad jurídica) sin hacer distingos de su tipo, tamaño o sectores en lo que opere. Las corporaciones varian en estructura y tamaño y deben partir de un elemento de gestión de riesgos similar.

La UNE 19601 tiene como referente la estructura de alto nivel (High Structure Level) dispuesta para todas las normas ISO, motivo por el cual se puede acoplar a otros programas implementados en las organizaciones y puede converger con el sistema de gestión de co mpliance ISO-37301, la ISO 37001 sobre Sistema de gestión antisoborno y la ISO 31000, sobre Gestión del Riesgo, entre otras.

Esta norma ayuda a las organizaciones a desarrollar un sistema de gestión penal dirigido a prevenir, detectar y controlar conductas ilícitas construyendo una cultura de compliance, que puede exonerar o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica y en algunos casos, la de sus representantes.

Implementar un sistema de gestión penal a futuro impacta favorablemente en la gestión empresarial debido a que permite relacionarse con corporaciones que ya lo tienen implementado y deviene en un paso adelante en la planificación y estrategia empresarial.

¿Quién se encarga de diseñar e implementar un sistema de criminal compliance en tu organización?

 

El proceso de diseño generalmente es atribuido a entes externos a la organización, como ejemplo una consultora o firma de abogados especializados en Derecho penal y en identificación y gestión de riesgos. Para agilizar la selección, es necesario destacar las solvencias formativas que tenga el lider del proyecto y la experiencia en el diseño de sistemas o programas de compliance, ya que el ciclo (planificar-hacer-verificar-actuar) debe dejar trazabilidad, y de esta forma evidenciar que es un sistema adaptado al contexto de la organización.

El copy paste, paper o fake en compliance es relevante ya que la función de cumplimiento de las grandes empresas revisa en detalle los sistema de gestión de riesgos empresariales para determinar el grado de madurez de la cultura compliance.

De forma concomitante se debe atribuir la vigencia, escrutinio y constante actualización a la función de cumplimiento que puede ser individual, bajo la supervisión de un compliance officer (oficial de cumplimiento) o colectivo, con el estamento de un comité de compliance, todo de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Si desea mayor información sobre este apasionante tema, o tiene una duda sobre la factibilidad de implementar un sistema de gestión de riesgos penales eficaz en su organización puede contactarnos por nuestros canales de comunicación.