+58 4143694698 sam@law-svm.com
Alerta de fraude

Alerta de fraude

Hemos colocado banderas rojas en varios aspectos que pueden convertirte en víctima de un fraude o estafa y que pasamos a compartirlas:

El primer caso se refiere a la venta de vehículos importados, en este caso motocicletas de alta gama, que tienen apariencia de estar legales en el territorio nacional (con su certificado de propiedad emanado del INTTT, sin incidencia en el SIIPOL), no obstante al ser objeto  de análisis de su historial en su país de origen nos hemos conseguido con que provienen del delito de robo o hurto.

Esta praxis no es novedosa, siendo factores aduanales y de registro los que actúan como catalizadores para que suban las estadísticas en el presente.

Les dejamos por acá, algunos indicadores que hemos detectado en nuestro servicio de consultoría y asistencia:

1. Precios bajos de los vehículos, en comparación con el rango observado en el mercado global.

2. Ausencia total de documentos de procedencia, como por ejemplo factura de compra y título original.

3. Documentos de procedencia que no pueden ser confirmados.

4. Ingreso al territorio nacional mediante regímenes especiales y obtención del certificado de propiedad en operativos.

Entre otros.

Nuestra recomendación: ante estos factores debemos ser precavidos y cautelosos para abordar o continuar una negociación, realizando una debida diligencia que te permita prevenir incidentes legales a futuro.

Detectar estos factores de riesgo y tomar las medidas pertinentes te puede ahorrar mucho dinero y dolores de cabeza.

En un próximo post, les presentaremos otro caso que hemos detectado en nuestra firma.