El pasado 2 de julio de 2025, tuve le honor de participar en un evento organizado por la Sociedad Venezolana de Compliance (SVC), el Observatorio de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas Corporativas (ODECORP) de la Universidad Metropolitana (UNIMET) y la Revista de Derecho Penal Económico (RDPE) en el cual se tocó desde tres perspectivas la primera extinción de dominio proferida en Venezuela.
El profesor Emilio Urbina, le correspondió atender el cuestionamiento de la institución de la debida diligencia calificada, formulada en dicha sentencia con la creación de siete elementos objetivos concurrentes para poder darla por probada en los procesos de extinción de dominio.
Por su parte, el profesor Antonio Bello Lozano desde la perspectiva procedimental, adjetiva civil, arropó y con bases legales y doctrinarias analizó la debida diligencia calificada y las reglas probatorias de carga dinámica de la prueba y el balance de probabilidades.
El área del compliance me correspondió en esta oportunidad profundizar, toda vez que la sentencia en cuestión requiere como elemento de la buena fe calificada a esta herramienta empresarial como necesaria para demostrar la conducta prudente, diligencia y exenta de culpa de los contratantes.
En fin, una jornada muy interesante por los planteamientos realizados desde las tres visiones y que suman para la creación de conocimiento, investigación y perspectivas jurídico en un área por explorar en Venezuela , como lo es la extinción de dominio.
Sigamos adelante,
Para ver las disertaciones, están colgadas en el canal de la RDPE → here
