El pasado 22 de mayo de 2025, concluyó el Módulo V del Diplomado en Compliance organizado por la Universidad Metropolitana, donde tuve el honor de ser invitado como facilitador para desarrollar el tema de gestión de riesgos asociados a ilícitos penales y su impacto directo o indirecto en las organizaciones empresariales.
La jornada académica, compuesta por cinco (5) sesiones (20 horas en total), permitió a los participantes interactuar, compartir experiencias y debatir sobre diversas temáticas seleccionadas en conjunto. Este módulo, uno de los más relevantes dentro del compliance, aborda áreas con un alto volumen de información crítica para las corporaciones.
Temas clave discutidos:
- Tendencias actuales en responsabilidad corporativa, desde la perspectiva del derecho penal y administrativo, para aterrizar en el estándar de referencia: la norma UNE 19601-2025 (recientemente actualizada).
- Análisis teórico-práctico de:
- La Ley Orgánica de Extinción de Dominio (LOED).
- La norma ISO 37001 (gestión antisoborno), actualizada recientemente.
- La Ley de Regularización de Organizaciones Sin Fines de Lucro.
- Profundización en la ISO 37301 (gestión de compliance), que brindó a los participantes una visión 360° sobre los elementos esenciales para sistemas de cumplimiento eficaces, desde su implementación hasta la mejora continua.
Fue una experiencia enriquecedora y demandante, que me impulsó a actualizar tanto mi estrategia pedagógica como mis conocimientos sobre los nuevos estándares que están marcando tendencia en el criminal compliance.
Agradezco a todos los estudiantes por su activa participación y contribuciones durante las sesiones.
¡Sigamos adelante!
