El servicio de Debida Diligencia diseñado por Siety Compliance para ofrecer tranquilidad y confianza a quienes buscan firmar contratos, alianzas, adquisiciones o fusiones de empresas, adquirir inmuebles, vehículos u otros bienes de alto valor. Mediante un análisis...
El pasado 20 de febrero de 2025, tuve el honor de participar en una charla en el emblemático Club Táchira, ubicado en el corazón de Caracas. El tema central fue laLey de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales...
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La revista de Derecho Penal Económico ha anunciado la realización de la Primera Jornada Especializada en Derecho Penal Económico, en la cual la comunidad del sistema de justicia penal, estudiantes y público en general podrá obtener de especialistas y profesionales...
Cumplimiento Corporativo y Medidas Internacionales para Combatir el Crimen Organizado El pasado 9 de octubre de 2024, se celebró de manera virtual la V Jornada de Derecho Corporativo, organizada por el Observatorio de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas...
