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SMAL Legal firma una alianza con Siety

  Nos complace hacer del conocimiento de nuestros clientes y asociados de la firma, que SMAL Legal ingresa como aliado a SIETY una empresa que se constituye en Caracas, Venezuela bajo el modelo de negocio de las ALSP (alternative legal service provider), un...

Caso de éxito M.D.

  Entre tantos casos en materia penal que hemos conocido en nuestra firma, vamos a destacar el de M.D. un señor de 60 años amante de las armas de fuego que por casualidades de la vida vino a parar en una investigación penal por tener en su poder un arma...

Caso de éxito B.C.

Caso de #éxito Entre algunos Abogados existe la opinión que  en el proceso penal la carga de la prueba la tiene el fiscal del Ministerio Público, toda vez que los investigados están protegidos por la presunción de inocencia. Esta afirmación tiene un sustento teórico...
El RUSO desde la prisma del criminal compliance

El RUSO desde la prisma del criminal compliance

El Director de nuestra firma Samuel Acuña ha publicado un ensayo en la Revista de Derecho Penal Económico (RdpE), sobre el registro unificado de sujetos obligados (RUSO) visto desde la perspectiva del criminal compliance.   Un ensayo muy interesante que invitamos...