por Samuel Acuña Lara | Jun 27, 2025
La sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en fecha 14 de mayo de 2025, (Sentencia No. 700) evidenció el uso indebido de la sociedad para evadir obligaciones legales y fiscales. En tal sentido, la sala observó que la “corporación presunta”... 
por Samuel Acuña Lara | Jun 25, 2025
Recurso de casación: Delito de blanqueo de capitales (legitimación de capitales) La Sentencia # 520/2025 del Tribunal Supremo Español, dictada el 4 de junio de 2025, resuelve un recurso de casación interpuesto por Damaso contra la condena por la comisión del delito de... por Samuel Acuña Lara | Jun 6, 2025
En un fallo de diciembre de 2024 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (1) desestimó el recurso presentado por la empresa TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, S.A.L. (TUSGSAL). Esta decisión confirmó la... 
por Samuel Acuña Lara | Jun 1, 2025
El pasado jueves 29 de mayo de 2025, en la modalidad online, se desarrolló la segunda jornada especializada en Derecho penal económico con la organización de la Revista digital de Derecho Penal Económico (RDPE). Este proyecto lo comencé a desarrollar desde el año... 
por Samuel Acuña Lara | May 23, 2025
El pasado 22 de mayo de 2025, concluyó el Módulo V del Diplomado en Compliance organizado por la Universidad Metropolitana, donde tuve el honor de ser invitado como facilitador para desarrollar el tema de gestión de riesgos asociados a ilícitos penales y su impacto...