por Samuel Acuña Lara | Nov 5, 2025
Introducción El mercado inmobiliario es, por su naturaleza, un vehículo atractivo para quienes buscan «maquillar como lícitas» ganancias de origen ilícito o financiar actividades delictivas. Involucra grandes sumas de dinero, bienes tangibles y, a... 
por Samuel Acuña Lara | Oct 5, 2025
No pude dejar de leer la sentencia resolutiva de una acción de amparo, emitida por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de México, No. 11/2025, fechada 27 de agosto de 2025. En el caso en cuestión, la parte actora argumentó que el incumplimiento del programa... 
por Samuel Acuña Lara | Sep 8, 2025
Hace poco estaba leyendo una sentencia del Tribunal Supremo Español que me hizo reflexionar sobre la frontera entre dos áreas del derecho: la mercantil y penal; en específico la delgada línea que separa un simple incumplimiento contractual de una conducta delictiva.... 
por Samuel Acuña Lara | Mar 25, 2025
El pasado 18 de marzo de 2025, tuve la oportunidad de participar en el evento organizado por el Observatorio de Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana y la Sociedad Venezolana de Compliance, en torno a las nuevas tendencias y avances en el mundo del...
