por Samuel Acuña Lara | Jun 25, 2025
Recurso de casación: Delito de blanqueo de capitales (legitimación de capitales) La Sentencia # 520/2025 del Tribunal Supremo Español, dictada el 4 de junio de 2025, resuelve un recurso de casación interpuesto por Damaso contra la condena por la comisión del delito de... 
por Samuel Acuña Lara | Jun 6, 2025
En un fallo de diciembre de 2024 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (1) desestimó el recurso presentado por la empresa TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, S.A.L. (TUSGSAL). Esta decisión confirmó la... 
por Samuel Acuña Lara | Jun 1, 2025
El pasado jueves 29 de mayo de 2025, en la modalidad online, se desarrolló la segunda jornada especializada en Derecho penal económico con la organización de la Revista digital de Derecho Penal Económico (RDPE). Este proyecto lo comencé a desarrollar desde el año... 
por Samuel Acuña Lara | May 23, 2025
El pasado 22 de mayo de 2025, concluyó el Módulo V del Diplomado en Compliance organizado por la Universidad Metropolitana, donde tuve el honor de ser invitado como facilitador para desarrollar el tema de gestión de riesgos asociados a ilícitos penales y su impacto... 
por Samuel Acuña Lara | May 13, 2025
La gestión integral de riesgos es una piedra angular en la operación de cualquier organización moderna. En España y muchos países de Latinoamérica, este imperativo adquiere una dimensión crítica en el ámbito penal debido al régimen de responsabilidad penal de... por Samuel Acuña Lara | Abr 30, 2025
Les compartimos una #infografía que resume aspectos importantes desarrollados en la primera sentencia en materia de #extinción de dominio en Venezuela. Uno de los aspectos más trascendentales de la decisión es la delimitación por el órgano jurisdiccional, de... 
por Samuel Acuña Lara | Abr 25, 2025
En un escenario económico y legal cada vez más complejo, el Comité Inmobiliario de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) el 25 de abril de 2025 reunió a los principales actores del sector para analizar los retos más apremiantes en materia... 
por Samuel Acuña Lara | Abr 24, 2025
El pasado 9 y 23 de abril de 2025, dicté el taller “Introducción a la Norma ISO 37301:2021 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento” dirigido a los funcionarios de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo... 
por Samuel Acuña Lara | Mar 25, 2025
El pasado 18 de marzo de 2025, tuve la oportunidad de participar en el evento organizado por el Observatorio de Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana y la Sociedad Venezolana de Compliance, en torno a las nuevas tendencias y avances en el mundo del...
